2021年12月22日，總院公司召開(kāi)全面風(fēng)險管理與內部控制體系建設項目總結驗收會(huì )，通過(guò)聽(tīng)取匯報、查閱材料、問(wèn)詢(xún)和討論，對深圳市迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司項目組提交的總院公司《風(fēng)險合規內控三合一體系管理手冊》《風(fēng)險管理手冊》《內控評價(jià)手冊》《內控評價(jià)缺陷整改計劃建議》等項目成果進(jìn)行總結驗收。
會(huì )議認為，項目成果基本符合國資監管要求、IPO發(fā)行審核要求和集團公司管理要求，基本滿(mǎn)足總院公司風(fēng)險合規內控管理需求。項目成果以風(fēng)險管理為導向、內部控制為基礎、合規管理監督為重點(diǎn)，融合了業(yè)務(wù)流程、內控權限、合規要點(diǎn)、風(fēng)險點(diǎn)及控制措施，具有一定的創(chuàng )新性。
會(huì )議原則同意項目成果通過(guò)驗收，并要求項目組在后續服務(wù)期內協(xié)助公司對成果文件進(jìn)行持續修改和完善。
總院公司程志遠副總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)負責人參加總結驗收。
法務(wù)審計部
